В Запорожье накрыли крупный конвертационный центр, клиентами которого были госпредприятия
Оборот конвертационного центра составлял 100 млн гривен. В Запорожье сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который вывели в "тень" 100 млн. гривен. Почти год назад незаконный бизнес организовали двое жителей Запорожья.
Они помогали заказчикам переводить деньги в наличные через фиктивные счета. Услугами конвертационного центра успели воспользоваться около 50 предприятий, среди которых были несколько государственных.
При обыске силовики изъяли документацию, 600 тыс. гривен, 15 тыс. евро. В СБУ завели сразу несколько уголовных дел: за подделку документов, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением – сообщает пресс-служба СБУ.
Комментарии (0)
Ваш комментарий может стать первым.