Суд визнав банкрутом "Дніпропетровський трубний завод"

23.09.2021 Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПАТ "Дніпропетровськй трубний завод" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/7022/20).

Згідно з судовими матеріалами, ініціатор процедури банкрутства цього підприємства - ТОВ "Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун".

"Дніпропетровськй трубний завод" пов`язаний з підконтрольну ВЕБ.РФ корпорацію "ІСД" (у держреєстрі бенефіціаром заводу вказаний Сергій Тарута, міноритарій "ІСД)".

Раніше суди закрили іншу справу про банкрутство ПАТ “Дніпропетровський трубний завод” - №904/4592/15 (проти цього виступав Райффайзен Банк).

Як писав Finbalance, 09.07.2021 Госпсуд Луганської області визнав банкрутом ще одне підприємство, пов`язане з "ІСД" - ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (справа №913/720/20).

Цей завод розташований на неподконтрольній Україні частині Донбасу.

Ініціатор процедури банкрутства - компанія "Індумет С.А." (Indumet S.A.). Спершу суд визнав її кредиторські вимоги на 10,17 млрд грн, а потім ще на 16,4 млрд грн (та відхилив вимоги на 1,29 млрд грн).

Реєстр вимог кредиторів ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" включає вимоги на загальну суму 52,61 млрд грн.

Серед визнаних судом кредиторських вимог - у т.ч. вимоги "Маргіт Холдінгс Лімітед" на 15,14 млрд грн і вимоги "Індумет Лімітед" на 9,53 млрд грн та 1,36 млрд грн (остання сума - як забезпечена заставою майна боржника).

Додамо, що 30.03.2021 Госпсуд Донецької області відкрив провадження в справі №905/2199/20 про банкрутство корпорації "Індустріальна спілка Донбасу" (ІСД).

Ініціатор цієї процедури - вже згадана компанія Indumet S.A. (Люксембург), яку Сергій Тарута (один з міноритаріїв ІСД) пов’язував з російською держкорпорацією ВЕБ.РФ (фактичний мажоритарій ІСД).

Суд визнав вимоги Indumet S.A. на 10,13 млрд грн.

Разом з тим, ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” також подавало заяву в межах справи №905/2199/20 про відкриття процедури банкрутства корпорації "Індустріальна спілка Донбасу".

13.05.2021 Східний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (теж входить ІСД) і скасував ухвалу Госпсуду Луганської області від 12.08.2019, якою було відкрито справу №913/444/18 про банкрутство цього підприємства.

Разом з тим, 21.05.2021 Госпсуд Луганської області відкрив нову справу про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" - №913/288/21. Згідно з судовими матеріалами, ініціатор цієї процедури - ТОВ "Ерідіус" (його кредиторські вимоги - 4,9 млн грн).

Раніше кредитори в судовому порядку заявляли про борги ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” на понад 125 млрд грн, у т.ч. компанія Margit Holdings Limited (Кіпр; цю структуру пов`язували з ВЕБ.РФ) просила суд визнати її вимоги на 75,8 млрд грн; Indumet Limited (Кіпр) - на 28,9 млрд грн; Landmont Limited (Кіпр) - 3,85 млрд грн; Flodinal Limited (Кіпр) - 1,8 млрд грн; Річком Лімітед (Кіпр) - 1,55 млрд грн; Societe Generale (Франція) - 1,4 млрд грн; Bpifrance Assurance Export (Франція) - 779 млн грн; Raiffeisen Bank International AG (Австрія) - 606 млн грн; ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» - 5,27 млрд грн; ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» - 1,84 млрд грн; ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» - 871 млн грн; ТОВ «Сотіс-Груп» - 650 млн грн тощо.

У грудні 2017 року в “ІСД” оголосили про втрату контролю над ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», що знаходиться на на неподконтрольній Україні частині Донбасу.

Також нагадаємо, що 26.07.2021 відбувся аукціон з продажу майнового комплексу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (входило в групу "ІСД") у рамках процедури санації підприємства. Єдиним учасником і переможцем аукціону стало ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод» (входить в групу Metinvest), яке запропонувало 9,17 млрд грн.

У травні 2017 року співвласник ІСД Сергій Тарута заявляв, що процедура банкрутства "Дніпровського металургійного комбінату" неминуча через агресивних кредиторів. При цьому Тарута зазначив, що "Метінвест", в управлінні якого перебуває підприємство, не перешкоджатиме роботі комбіната.

У кінці того ж року нідерландська Metinvest BV, материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", почала перепродаж частини металопродукції ДМК, яка отримувалася в рахунок погашення заборгованості підприємства за залізорудну сировину.

У кінці 2016 року "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського заявив, що домігся судових рішень про стягнення з підприємств, що входять в ІСД заборгованості та штрафних санкцій на загальну суму понад 9,7 млрд грн.

16.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області - в рамках справи №904/2104/19 про визнання банкрутом ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” - ввів процедуру санації підприємства.

Кредитори заявляли про вимоги до ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” на суму біля 130 млрд грн, з яких 14.11.2019 суд першої інстанції визнав вимоги на понад 87 млрд грн, у т.ч. вимоги ТОВ "Оптимал Трейд" - на 20,9 млрд грн; ТОВ "Метінвест Холдинг" - 20,7 млрд грн; ТОВ "Таффі Плюс" - 18,9 млрд грн; ТОВ "Зета Інвест" - 11,2 млрд грн; ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" - 8,5 млрд грн; Indumet Limited - 2,76 млрд грн; Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" - 1,3 млрд грн тощо.

При цьому тоді (в листопаді-2019) Госпсуд Дніпропетровської області відхилив у т.ч. вимоги Indumet SA на 23,6 млрд грн, Promeritum Fund SPC - 1,7 млрд грн, Landmont Limited - 1,3 млрд грн, Flodinal Limited - на 1,1 млрд грн, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” - на 928 млн грн тощо.

05.02.2020 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити скарги Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, які просили визнати їх грошові вимоги, відхилені ухвалою суду першої інстанції від 14.11.2019.

31.03.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу кіпрської компанії Indumet Limited та залишив без змін постанову Центрального апеляційного госпсуду від 26.11.2020, якою - у рамках справи №904/2104/19 про банкрутство ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (ПАТ “ДМК”) - було відхиленої вимоги скаржника до ПАТ “ДМК” на 2,76 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, Indumet Limited аргументувало свої вимоги кредитними договорами №DNI-22-734/13 від 06.08.2013 та №K-DNI-15 від 07.07.2014. Первинним кредитором по ним був ПУМБ, але, як зазначається, компанія Indumet Limited замінила цей банк як новий кредитор відповідно 31.10.2013 і 11.07.2014.

Верховний Суд, відмовляючись визнати вимоги Indumet Limited до ПАТ “ДМК” на 2,76 млрд грн, констатував, що трирічний строк позовної давності для звернення до суду з метою стягнення заборгованості за договором №DNI-22-734/13 закінчився 06.09.2016, а за договором №К-DNI-15 - 02.09.2017.

14.11.2019 Госпсуд Дніпропетровської області відхилив вимоги Indumet Limited до ПАТ “ДМК” ще на 13,8 млрд грн (тобто обсяг вимог кіпрської компанії до ПАТ “ДМК”, з урахуванням згаданих “пумбівських” 2,76 млрд грн, сягав 16,6 млрд).

03.09.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” та залишив без змін ухвалу Київського апеляційного суду від 24.02.2020 (в справі №824/180/19), якою було задоволено компанії Indumet SA та надано дозвіл на виконання рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 25.03.2019 про стягнення з ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат”, ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, Корпорації “Індустріальна спілка Донбасу” понад 350 млн дол.

Відповідні права вимоги Indumet SA через низку транзакцій набуло від західних банків (у т.ч. Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank тощо).

13.09.2021 Київський апеляційний суд задовольнив заяву компанії "Індумет Лімітед" (Indumet Limited) та надав дозвіл на виконання часткового арбітражного рішення Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті від 08.09.2020 у справі №24135/МНМ/НВН про стягнення 595 млн дол з ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" і ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Згідно з судовими матеріалами, 27.06.2006 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" і ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат", разом з корпорацією "Індустріальний союз Донбасу" і ВАТ "Алчевський коксохімічний завод", уклали кредитний договір з "Міжнародною фінансовою корпорацією" (IFC) щодо відкриття кредитної лінії. Вона складалась з кредиту, який був розділений на Кредит А у розмірі до 100 млн дол та Кредит Б у розмірі до 250 млн дол з наміром, що Кредит Б буде синдиковано МФК.

13.02.2018 між IFC та компанією "Індумет Лімітед" був укладений договір відступлення прав вимоги за кредитним договором від 27.06.2006. Відповідно всі права вимоги IFC до боржників перейшли до "Індумет Лімітед".

31.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (у справі №904/2104/19) та вирішив стягнути з Palermita Management LTD (Беліз) 179 млн євро основної заборгованості за Рамковим договором купівлі продажу №1DMK/03/18/18-0265-11 від 01.03.2018.

Як повідомляли російські медіа, в 2010 році ВЕБ профінансував угоду з придбання ІСД на 1-2 млрд дол. І незадовго до укладання угоди Фонд національного добробуту (РФ) позапланово розмістив на депозиті у ВЕБі 2 млрд дол, що давало підстави для припущень/чуток щодо політичного сприяння цій угоді. Загальні інвестиції в українську металургію у ВЕБі оцінювали на 8 млрд дол.

У 2013 році Сергій Тарута оцінював борг ІСД перед західними банками на 2,5 млрд дол.

За його словами, під час входження росіян до складу акціонерів ІСД була досягнута попередня домовленість про створення вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної компанії, але цього не сталося, і фінансування корпорації відбувалося за рахунок кредитів її українських акціонерів – самого Тарути й Олега Мкртчана. Тарута стверджував, що керівництво ВЕБ не наважилося продавати активи ІСД, оскільки їм довелося б вибирати конкретного покупця і фіксувати ціну, що могла б виявитися меншою за кошти, витрачені росіянами в Україні. Тому було обрано варіант із банкрутством ІСД. "Думаю, що протягом останніх чотирьох років це для них був сценарій, для керівництва ВЕБ, яке нічого не зробило, щоб залучити індустріального інвестора. А охочих придбати активи ІСД було дуже багато", – казав Тарута.

https://finbalance.com.ua/news/sud-viznav-bankrutom-dnipropetrovskiy-trubniy-zavod