Днепропетровский тепловозоремонтный завод уличили в растрате при закупке аккумуляторов

Днепропетровский тепловозоремонтный завод уличили в растрате при закупке аккумуляторов. Об этом пишет Бюро.UA.

В 2018 году входящее в структуру «Укрзализныци» ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» осуществило закупку аккумуляторных батарей Hawker ZeMa Rail к тепловозам ЧМЕ-3 у поставщиков ООО «Спецторгснаб» и ООО «Борен Груп».

«Спецторгснаб» (позднее сменило название на «Верстайм») поставило ЧАО 15 комплектов на сумму 5,37 млн гривен, «Борен Груп» — 13 комплектов на сумму 4,7 млн гривен.

Как значится в определении Самарского райсуда Днепра от 25 февраля 2020 года, которым прокурору был предоставлен доступ к банковским документам «Спецторгснаб», аккумуляторы были ввезены на территорию Украины и задекларированы предприятием «Энерсис» — официальным представителем производителя на территории Украины.

При этом импорт осуществлялся не комплектами, а отдельными элементами. По данным таможенной документации, стоимость приобретения одного элемента составляла 217,6 евро, или 7012 гривен с учетом обязательных налогов и таможенных сборов, согласно курсу НБУ на дату ввоза. Таким образом, стоимость комплекта составила 56 тысю гривен, — указано в определении суда. Итого разница между реальной стоимостью товара и суммой, заплаченной Заводом поставщикам Спецторгснаб и Борен Груп, составила 4,53 млн гривен и 3,97 млн гривен соответственно.

С целью искусственного завышения стоимости продукции и уклонения от уплаты обязательных налогов и сборов представителями коммерческих структур по договоренности с руководством ПАО «ДТРЗ» было осуществлено документальное оформление цепочки бестоварных финансово-хозяйственных операций с использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности ООО «Миларекс Груп» и ООО «Энергосберегающие системы Украины», — значится в цитируемом судом ходатайстве прокуратуры. По полученным следствием данным, фактически аккумуляторы отгружались со складских помещений ООО «Энерсис» и транспортировались сразу на территорию Завода, что указывает, по версии следствия, на фиктивность ряда финансово-хозяйственных операций, проведенных «Спецторгснаб» и «Борен Групп» при помощи «Миларекс Груп» и «Энергосберегающие системы Украины».

Таким образом, на протяжении 2018 года вследствие поставки на ЧАО «ДТРЗ» аккумуляторных батарей Hawker ZeMa Rail к тепловозам ЧМЕ-3 было выведено из государственного предприятия в теневой сектор экономики и разделено между участниками противоправной схемы 8 505 434 гривен, — цитата из определения суда. В ходе проверки информации сотрудниками прокуратуры также было установлено, что в сметную документацию были заложены заранее завышенные коэффициенты, что привело к искусственному завышению стоимости товаров, в результате чего в договоры были внесены недостоверные данные о стоимости товаров.

«Спецторгснаб»зарегистрировано в Киеве в марте 2017 года. Предприятие де-юре «сидит» в Харькове, его руководителем выступает Роман Алексеенко, учредителем – Исаоглы Эмиль Ханлар Оглы.

За три года своего существования компания получила 28 подрядов на поставку товаров на сумму 31,3 млн гривен. Заказчиками выступали исключительно филиалы железной дороги. Борен Груп существует с декабря 2017 года. Изначально фирма базировалась в Киеве, сегодня – в Одессе. Директором ООО значится Андрей Ермакович, учредителем – Салахиддин Боиигитов.

Альбина Керанитова